Viernes  22 de Noviembre del 2019
  
CAJAS CON DOCUMENTACIONE

La Justicia investiga estafas en suma de 20 millones de pesos


El Juzgado de Instrucción de la ciudad de Curuzú Cuatiá investiga un caso de estafas reiteradas por la suma estimada en al menos 20 millones de pesos, cometida con cheques sin fondos emitidos por sociedades anónimas derivadas de una igual firma agropecuaria.
Por el caso, el sábado, la Policía allanó una escribanía situada en pleno centro de la capital correntina y también el registro de Personas Jurídicas de la provincia. De ambos lugares efectivos de la Dirección de Investigación Criminal secuestraron documentaciones varias, como ser libros de protocolos.






Más de 350 cheques emitidos por sociedades anónimas fueron rechazados. Con ellos habrían realizado compras de bienes inmuebles y productos agrícolas. Una firma comerciante de agroquímicos es la principal denunciante. La Policía allanó una escribanía en Capital.



La causa inició a partir de la denuncia de una comercializadora de agroquímicos, la cual se vio afectada en una suma millonaria en la transacción de productos “pagados” con cheques sin solvencia.
Tres familiares, padre e hijos dedicados a la producción de arroz, aparecen como presuntos autores de la defraudación cometida en forma reiterada durante los últimos años. En pocas palabras serían responsables de haber emitido la cantidad constatada de 379 cheques rechazados sistemáticamente por falta de fondos.



MOVIMIENTO DE POLICÍAS A PEDIDO DEL JUZGADO A CARGO DEL MAGISTRADO VEGA.
MOVIMIENTO DE POLICÍAS A PEDIDO DEL JUZGADO A CARGO DEL MAGISTRADO VEGA.


En la mira de la Justicia se encuentra una escribanía de calle Córdoba al 400, por ser la que habría tenido a su cargo el armado y confección de “sociedades anónimas”.
Lo grave de la causa sería que en tales sociedades aparecen iguales personas involucradas en estos hechos ilícitos. El modus operandi sería el de crear personas jurídicas, inscribirlas y dejarlas sin movimiento “financiero ni económico”.
No obstante, luego de uno o dos años, serían usadas para ser presentadas en bancos a fin de que les permita emitir cheques con los que pagaban campañas de arroz, sin ser abonados a su vencimiento. Eso investiga el Juzgado a cargo del magistrado Martín Vega.


Lunes, 21 de octubre de 2019


 


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