Una banda que mediante distintas maniobras estafó al Banco de Galicia en una suma cercana a los 40 millones de pesos fue desbaratada por la Justicia tras los allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional en distintos puntos de la ciudad y en los que se logró la detención de al menos siete personas y el secuestro de importante documentación.

La investigación la lleva adelante el Juzgado de Instrucción 3 de Corrientes a cargo de la juez Josefina González Cabañas, quien ordenó a la Gendarmería Nacional la realización de allanamientos en distintos puntos de la ciudad: una vivienda de la calle Quevedo, un departamento de San Luis y Pellegrini y otro de Brasil 990 donde funcionaba una gestoría y donde se secuestraron sellos y cheques apócrifos y se detuvo al propietario del lugar.

Horas más tarde en la calle se logró la detención de otra persona que serían el que desde ese lugar realizaba las tareas de gestoría. La banda, de acuerdo a fuentes judiciales, operaba en toda la región, pero quedó al descubierto al detectarse en el Banco Galicia las maniobras fraudulentas que llevaban adelante con la cooperación de personal de la entidad.

Los operativos los realizó la Gendarmería Nacional en el marco de actividades de colaboración solicitadas por un fiscal de Primera Instancia que investiga la millonaria defraudación.

La GN allanó en total siete domicilios, en los que secuestraron computadoras, documentos, teléfonos y una importante cantidad de material probatorio. Como resultado de esas actividades se ampliaron las acciones a otros cinco edificios, donde se hallaron documentos que fueron incorporados a la causa. En este contexto se realizaron al menos cinco detenciones que serían de empresarios que estarían involucrados en las maniobras ilegales desarrolladas en al menos tres años. Los involucrados fueron llevados primeramente al Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, pero debido a que se trataría de una causa judicial del fuero provincial podrían ser trasladados a unidades no carcelarias provinciales.

Si bien no hubo información oficial al respecto, fuentes judiciales dijeron que entre los detenidos hay un matrimonio de apellido Gutnisky, un hombre de apellido González oriundo de Goya, un ex gerente del Banco Galicia de apellido Fernández y un ex oficial de créditos del banco de apellido Romero. Además estarían ya detenidos el gestor que se encargaba de los trámites y por lo menos tres personas mas directamente involucradas en la estafa.

Aparentemente las maniobras de las que participaban supuestamente empleados del banco, consistía en la liberación por parte de estos de órdenes de pago que aparentemente aparecían en otras entidades bancarias donde se hacían efectivos los pagos. Lo que trascendió es que la periodicidad de las acciones derivó en un perjuicio cercano a $40 millones de pesos, lo que fue descubierto en la sucursal bancaria correntina del Banco de Galicia desde donde se realizó la denuncia.

Los datos obtenidos por el banco involucrado sirvieron en una primera instancia a una investigación interna para determinar la fuga de retiros de dinero con estas órdenes de pago que primero fueron por montos pequeños, pero que se incrementaron tanto en cantidades como en frecuencia. Es así que se detectó a dos empleados infieles de la entidad bancaria y a un grupo de personas ajenas a ella pero que tenían complicidad en los hechos.

La complejidad de la investigación llevó a que desde la Justicia provincial se solicite la colaboración de los efectivos de la Gendarmería Nacional y de un equipo de profesionales en delitos económicos para realizar la organización de los datos, el análisis de los documentos y la ejecución de los allanamientos para el hallazgo de pruebas.

En el transcurso de las averiguaciones se detectaron los lugares en los que operaba la banda integrada por empresarios que figurarían en otras causas por delitos económicos. Uno de estos inmuebles funcionaría como un centro de préstamos de dinero y venta de divisas extranjeras que operaría en la ilegalidad

Lunes, 1 de abril de 2019