 CAUSA PYRAMIS
Confirmaron procesamientos por lavado de dinero a empresarios
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento de los principales directivos de la cooperativa de créditos y servicios Pyramis, por el delito de lavado de activos.
El fallo fue firmado por las juezas Mirta Sotelo de Andreau, Selva Angélica Spessot y María Delfina Denogens, y ante ese órgano tuvo intervención Carlos Schaefer, interinamente a cargo de la Fiscalía General, informaron fuentes oficiales.
Los imputados, Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi -miembros del consejo de administración de la cooperativa-; y Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras -quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios-, se encuentran acusados por la canalización a la economía formal, a través de la compra de automóviles de alta gama e inmuebles, de millonarios fondos obtenidos de manera ilegal a través del delito de intermediación financiera no autorizada.
Por ese delito precedente los imputados también tienen confirmado un procesamiento. La investigación es llevada adelante en la etapa de instrucción por la Fiscalía Federal Nº 1, a cargo de Flavio Ferrini, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La Cámara rechazó los planteos de las defensas y señaló que no se vieron afectadas sus garantías constitucionales.
La hipótesis acusatoria es que desde 2012 hasta octubre de 2015 Pyramis se desempeñó -bajo la apariencia jurídica de una cooperativa- como una entidad financiera. Los imputados desarrollaron una operatoria caracterizada por la captación de caudales del público, que después eran reconvertidos para adjudicar préstamos y operaciones cambiarias. Dichas actividades ilícitas permitieron a la firma recaudar alrededor de $68,5 millones de personas ajenas a la cooperativa, y capitalizar más de $9,5 en intereses, con al menos 212 clientes confirmados
Martes, 31 de diciembre de 2019
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