Es por una contradenuncia del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Sostiene que se violó el secreto fiscal. Por Pablo Waisberg

La causa penal en la que se investiga si el HSBC funcionó como una "plataforma de evasión fiscal" podría quedar desactivada a partir del planteo que, en otro expediente, hizo el fiscal federal Carlos Stornelli. Allí, sostuvo que la AFIP "reveló información (de ese banco y sus clientes) que debía mantener en secreto" y con ese argumento amplió las imputaciones por "falso testimonio" con las que se inició el proceso en la Justicia Federal a partir de una denuncia de Alfonso Prat-Gay, quien luego se convirtió en ministro de Economía.

La disputa judicial comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien sostuvo que el Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) montó "una estructura para evitar el control fiscal" en beneficio de 4.040 clientes argentinos, que evadieron por lo menos 61.915 millones de pesos. Todos ellos tenían -según la denuncia- cuentas en el HSBC de Suiza. Esa presentación se realizó a partir de la información que el gobierno de Francia envió a la Argentina en virtud del "Convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio".

Stornelli podría hacer caer la causa por lavado de dinero que involucra al HSBC


La causa quedó en manos de la titular del Juzgado Penal Tributario 3, María Verónica Straccia, quien a fines de marzo pasado citó a 224 personas investigadas por los delitos de evasión agravada y lavado de dinero. Entre los casos que AFIP había denunciado se encontraba Prat-Gay, quien tenía una cuenta en el exterior y otra donde estaba como apoderado de la empresaria fallecida Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo. El fiscal Navas Rial consideró que una cuenta estaba declarada y en la otra había una diferencia muy pequeña, entre lo declarado y la denuncia. La defensa de Prat Gay pidió el sobreseimiento pero eso aún debe definirse.



Casi en paralelo a esa causa, Prat-Gay denunció a las autoridades de la AFIP por "falso testimonio" y ese expediente quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli. El viernes 13 de mayo pasado, el fiscal amplió la imputación utilizando como argumento el mismo convenio de cooperación del que se valieron la AFIP y el gobierno de Francia para intercambiar la información revelada por el ex empleado del HSBC, el ingeniero en sistemas Hervé Falciani.


Jueves, 26 de mayo de 2016