La Cámara Federal de Corrientes rechazó los planteos de las defensas y, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, confirmó, el lunes 23, los procesamientos de Mario Giudici, el escribano Oscar Cassani y Mario Boschetti por considerarlos ­ responsables del delito de “lavado de activos de origen delictivo” llevado a cabo con habitualidad.

Los dos primeros, en carácter de autores y el último, como partícipe necesario.

Las juezas Mirta Gladis Sotelo, Selva Angélica Spessot y Nadya Aymara Moor confirmaron el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 9 millones de pesos cada uno, difundió la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Los imputados están acusados de realizar, de manera coordinada, la transferencia de un bien inmueble situado en la calle Pago Largo al 900, de la capital provincial, por una suma cercana a los 3 millones de pesos, mediante la simulación de diferentes operaciones de compra y venta, utilizando sus nombres propios y los de la firma San Francisco Agropecuaria S.A., vinculada a uno de ellos.

De esa manera, habrían convertido fondos ilícitos originados de las actividades delictivas, cometidas a través de la cooperativa de crédito y servicios Pyramis, en un nuevo bien registrable y disimulado su procedencia ilegal.

El juez de primera instancia, Juan Carlos Vallejos, había señalado que las operaciones de compra-venta que conformaron esta investigación no deben ser interpretados como hechos aislados, “sino comprendidos como un eslabón más de las distintas maniobras de lavado de activos que llevó adelante Mario Boschetti, por las cuales fue procesado por el delito de lavado de activos”.

Para las juezas del tribunal de alzada, “a esta altura del proceso, y en función de las actuaciones vinculadas a la presente, ya se encuentra acreditado el vínculo existente entre los nombrados y la Cooperativa Pyramis”.

La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Flavio Ferrini, titular de la Fiscalía Federal Nº 1 de Corrientes y subrogante de la Nº 2 -a través de la cual intervino en esta causa-, quien cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Mario Villar y María Laura Roteta.

Lunes, 30 de agosto de 2021